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交行山西省分行多举措提高操作风险管理水平

来源:太原日报 2019年08月22日 18:37

  交通银行山西省分行多举措提高操作风险管理水平。该行树立风险意识,做好客户身份识别工作。各经营单位结合反洗钱岗位职责指引,组织开展对反洗钱案例、法律法规的学习,掌握制度规定,树立牢固风险控制意识。同时严格操作流程,杜绝违规代客操作。加强对业务知识的学习培训,熟知各类业务办理的相关规定和要求,执行“本人、原件、面签”的原则。把控智能设备操作流程,查找风险环节,堵住风险漏洞。

  此外,客户服务经理坚持做到面对面审核,现场把关,对有异议的业务采取多种方式审核,加强对客户信息、签名等关键信息的识别,及时发现并避免冒名签名、陪同人员代为签名等现象发生。

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